OBJECTIFS

• Approfondir ses connaissances juridiques
• Approfondir ses connaissances en matière de pratique des institutions
• Appréhender les capacités des auditeurs à entrer en contact avec les
  institutions

PROGRAMME

La problématique de la conformité et d’intégrité au sens strict du terme, à savoir la lutte contre les pratiques répréhensibles — corruption, fraude, coércion, collusion et obstruction est devenue, dans le domaine des financements notamment en Afrique, par les institutions multilatérales, une des problématiques centrales avec un impact très fort sur les affaires.

En effet, la sanction prononcée par une institution multilatérale, est non seule-ment reprise par toutes les autres institutions mais également par les autorités des différents pays, les banques commerciales et les partenaires commerciaux, de sorte que la société ou le groupe sanctionné peut être paralysé dans ses activités pour des périodes plus ou moins longues.

La mise en place d’un programme d’intégrité en conformité avec les standards très élevés des institutions multilatérales est un outil puissant pour prévenir ou pour réduire le risque de sanctions ainsi que pour atténuer les sanctions.

La procédure d’investigation de pratiques répréhensibles de la Banque Mondiale et de la BAD

• La procédure d’investigation 
• Les sanctions
• Le mécanisme de contestation
• La transaction

La mise en place de programme d’intégrité et de conformité

• Les pratiques répréhensibles selon les standards
• La structure du programme 
• L’évaluation des risques 
• Les mesures en réponses des risques
• Les partenaires commerciaux